עבירות מס והלבנת הון

ערב העיון יתקיים ב 17.03.16 בין השעות 16:30-20:00

בבנייני האומה, שד' זלמן שז"ר 1, ירושלים

מטרת יום העיון : יום העיון יעסוק בין היתר בסקירת תיקון 13 לחוק איסור הלבנת הון שנכנס  לתוקף ביום 02.09.15 המחיל על רואי החשבון ועורכי הדין חובות חדשים כנותני שירות עסקי.  הכרת החובות על רואי החשבון, דרך יישומן הפרקטית ודרכים מוצעות לבחינת ומניעת הסיכון  להלבנת הון .

מנחה ומגיב: רו"ח רענן קופ, יו"ר מרחב ירושלים

חלק ראשון: עבירות מס

מרצה: עו"ד ורו"ח רמי אריה

מלכודת חוק ועבירות מס.

עזרה ראשונה לנחקרים.

הליכי חקירה – עשה ואל .

ביקורת חקירתית – היבטי מס, לרבות גילוי מרצון.

אחריות מנהלים לעבירות.

פסיקות ועדכונים.

שאלות, תשובות וטיפים.

חלק שני: חוק הלבנת הון - החובות המוטלות על רואי חשבון

מרצה: אריאל פטל, רו"ח ס. יו"ר מרחב ת"א ויו"ר הוועדה לענייני חוק איסור הלבנת הון במרחב ת"א.

מהו חוק איסור הלבנת הון – חילוטים וסנקציות.

מהן החובות החלות על נותני שירות. מתי חלות / לא חלות.

עצות פרקטיות ליישום החובות.

הערכת סיכון להלבנת הון והכרת הכלל החל על רואי החשבון.

לרישום ליום העיון לחץ/י כאן